Il notaio Laura Piffaretti
Pubblicazioni
Nel corso della sua attività professionale, il notaio Laura Piffaretti è stata autrice di diverse pubblicazioni, in particolare in ambito di antiriciclaggio
Quello dell’antiriciclaggio è un tema spesso affrontato nel corso della propria attività professionale dal notaio Laura Piffaretti, che è stata autrice o coautrice di diverse pubblicazioni, in particolare tecniche e di commento, relative a questa tematica. Si tratta di un tema che il notaio ha avuto modo di affrontare sotto tutti i suoi aspetti, anche alla luce dell’evolversi delle normative.
Le sanzioni amministrative antiriciclaggio tra principi fondamentali e attuazione dell'AML Package
Pubblicato su GiustiziaCivile.com
Coautore insieme al notaio Michele Nastri
Le nuove Regole Tecniche per il notariato. Prime note di commento
Pubblicato in CNN Notizie.
Coautore insieme al notaio Sara Carioni
La ricerca del titolare effettivo
Studio 1_2023 del Consiglio Nazionale del Notariato e successivo aggiornamento con studio 1/bis_2023 del Consiglio Nazionale del Notariato.
Coautore insieme ai notai Gea Arcella, Sara Carioni e Michele Nastri
L'identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale
Studio 2_2020 del Consiglio Nazionale del Notariato e successivo aggiornamento con studio 2/bis_2020 del Consiglio Nazionale del Notariato.
Coautore insieme ai notai Gea Arcella e Michele Manente
Le Regole Tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia antiriciclaggio
Studio 1_2020 B del Consiglio Nazionale del Notariato
Coautore insieme ai notai Gea Arcella, Sara Carioni e Vincenzo Gunnella
Le Regole Tecniche del notariato in materia di antiriciclaggio. Come il notaio declina gli obblighi di adeguata verifica
Pubblicato in Società e Contratti. Bilancio e Revisione n.3/2019
Coautore insieme al notaio Vincenzo Gunnella
La normativa antiriciclaggio: pillole di novità tra vecchia e nuova disciplina
Pubblicato in Federnotizie
Coautore insieme al notaio Sara Carioni
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Antiriciclaggio: decreto di recepimento della IV Direttiva. Cosa cambia?
Pubblicato in Federnotizie
Leggi l’articolo sul sito Federnotizie